Хамовнический суд Москвы осудил Мусу Исраилова, проходящего по делу об обналичивании 23 млрд рублей. через банк "Адмиралтейский", к 3,5 года колонии. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Исраилов будет проводить наказание в колонии общего режима. Кроме срока заключения ему был избран штраф в сумме 210 миллионов рублей.
Расследование думает, что Исраилов вступил в заговор с начальниками банка "Адмиралтейский" в целях осуществления противоправных банковских операций. Например, прокурорская служба считает, что в 2011–2015 годах преступники через банковские счета подставных компаний обналичили финансовые средства общей стоимостью 23 млрд рублей. Наряду с этим, по оценкам расследования, мошенникам удалось получить свыше 545 миллионов рублей. Генеральная прокуратура кроме того пришла к выводу, что Исраилов помог начальникам банка "Адмиралтейский" неправомерно присвоить финансовые средства на сумму 210 миллионов рублей.
Исраилов уже не первый участник этого дела, получивший срок заключения. В ноябре 2016 года суд осудил еще двух причастных к хищениям в "Адмиралтейском" лиц к двум годам колонии общего режима.
Разрешение у банка "Адмиралтейкий" была отозвана 11 сентября 2015 года (см. "ЦБ отозвал после обыска разрешение у банка "Адмиралтейский"). ЦБ пошёл к выводу, что банковская компания проводила высокорискованную политику кредитования и не создавала запасы на вероятные утраты соразмерно принятым рискам. Помимо этого, решил ЦБ, банк был вовлечен в осуществление вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах.
1 февраля прошлого года столичный банк "Адмиралтейский" согласно решению Арбитражного суда Москвы был признан банкротом (см. "Суд по иску ЦБ признал банкротом московский банк "Адмиралтейский"). В ЦБ показывали, что цена активов банка на дату отзыва лицензии составляла 6,57 млрд рублей., а размер обязанностей банковской компании превышал 8,5 млрд рублей.
Посмотрите еще хорошую заметку по вопросу преддипломная практика юриста. Это может быть будет познавательно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий